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광주신세계
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    경영정보




    전문
    ㈜광주신세계(이하 “회사”)는 기업경영 패러다임을 사회적 책임경영으로 선언하고 이를 실천하고 있으며, 법과 양심에 따른 정직하고 투명한 경영, 사내 전 임직원과 회사가 힘을 합치고 참여하는 자발적인 사회공헌, 기업의 성장과 고용 유지를 통한 국가 경제발전에 기여한다는 근본 철학을 가지고 사회적 책임 수행을 위해 노력하고 있습니다.
    또한 회사는 주주의 권리를 보호하고 주주의 가치가 지속적으로 증대될 수 있도록 기업가치를 높이는 데 주력하고 있으며, 고객과 직원, 협력사, 지역사회 등 모든 이해관계자들의 균형 있는 발전과 권익보호를 위하여 적법한 절차에 따라 투명하게 경영이 이루어질 수 있도록 “이사회 중심 경영”을 기본 원칙으로 투명한 지배구조를 갖추고 있습니다.
    회사는 이러한 기본 경영 이념을 토대로 “㈜광주신세계 기업지배구조헌장”을 다음과 같이 선언하여 앞으로 ESG 중심 경영을 더욱 강화하여 나아가고자 합니다.
    제 1장 주주
    제 1조 주주의 권리
    • 주주는 회사의 소유자로서 기본 권리를 보호받아야 하며, 회사 이익분배 참여권, 주주총회의 참석권 및 의결권, 정기적이고 시의적절하게 정보를 제공받을 권리를 가진다.
    • 회사의 존립 및 주주권에 중대한 변화를 가져오는 사항인 정관의 변경, 합병, 영업 양수도 및 기업의 분할·해산, 자본의 감소 등 주요 사항들은 주주총회에서 주주의 권리를 최대한 보장하는 원칙 하에 결정된다.
    • 주주는 주주총회 참석 전에 주주총회의 일시, 장소 및 의안 등 법으로 정한 정보에 관하여 충분한 기간 전에 제공받으며, 주주총회에서 주주의 자유 의사에 따라 권리를 행사할 수 있다.

    제 2조 주주의 공평한 대우
    • 주주는 의결권 있는 주식 1주마다 1의결권을 가지며, 회사는 상법 및 관련 법령이 정하는 바에 따라서 소수주주권의 보호에 적극 노력한다.
    • 특정주주에 대한 의결권 제한은 법률이 정하는 바에 따라 엄격하게 이루어져야 한다.
    • 회사는 주주에게 필요한 정보를 관련법령에 따라 적시에 모든 주주에 공평하게, 충분히 이해하기 쉽게 제공한다.
    • 회사는 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호해야 하며 적절한 내부 통제장치를 마련해야 한다.

    제 3조 주주의 책임
    • 주주는 회사의 발전과 이익을 위해서 적극적으로 의결권을 행사하도록 노력하여야 한다.
    • 회사의 경영에 영향력을 끼치는 지배주주는 회사와 모든 주주의 이익을 위해 행동해야 하며, 이에 반하는 행동으로 회사와 다른 주주에게 손해를 끼쳐서는 안 된다.
    제 2장 이사회
    제 1조 이사회의 기능
    • 이사회는 회사경영에 관한 포괄적인 권한을 가지며 회사와 주주의 이익을 위하여 회사의 경영목표와 방침을 정하고 경영진의 활동을 감독한다.
    • 이사회는 주주총회의 소집, 재무제표의 승인, 배당의 결정 및 법령 또는 정관에서 정한 사항, 기타 주주총회로부터 위임 받은 사항을 심의하고 결정한다.

    제 2조 이사회의 구성
    • 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 법령 또는 정관에 의하여 선임된 사외이사를 포함한다.
    • 이사회는 경영진과 지배주주로부터 독립성을 유지할 수 있도록 사외이사를 이사 총수의 과반수가 되도록 한다.
    • 이사는 기업의 경영 전략, 감사, 재무 등 각 분야의 높은 전문성을 가진 자로 선임하여 이사회에 실질적으로 기여할 수 있도록 한다.
    • 이사회 의장은 이사회 운영 규정에 따라 정하며, 이사회의 역할이 효과적으로 수행될 수 있도록 책임을 다한다.

    제 3조 이사회의 운영
    • 이사회는 정기적으로 개최하며, 필요에 따라 임시이사회를 개최한다. 기본적인 이사회 운영에 관한 사항은 이사회 운영 규정에 따른다.
    • 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석 이사 과반수로 한다. 단, 아래 사항에 한해서는 의결권 행사 요건을 강화한다.
    • 1. 상법 제 397조의 2(회사 기회 유용 금지) 및 제 389조(자기거래 금지)에 해당하는 사안과 기타 법령 및 정관에서 의결 요건을 강화한 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수로 한다.
      2. 의안에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결을 행사하지 못한다.
    • 이사회는 법령·정관·이사회 규정에서 정하는 사항을 제외하고 대표이사 혹은 이사회 내 위원회에 권한을 위임할 수 있다.

    제 4조 이사회 내 위원회
    • 이사회는 업무 수행의 전문성을 높이며 신속한 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 각종의 위원회를 설치할 수 있다.
    • 이사회로부터 위임된 사항에 대한 위원회의 결의는 이사회 결의와 동일한 효력을 가지며, 모든 위원회의 조직, 운영, 권한에 대한 사항은 각 위원회의 명문화된 규정에 따른다.

    제 5조 이사의 의무와 책임
    • 이사는 선량한 관리자로서 적극적으로 이사회에 참여하여 주주가치를 제고하며, 회사의 기업 가치를 높일 수 있도록 기여한다.
    • 이사는 직무 수행 중 취득한 회사의 정보를 외부에 누설하거나, 개인의 이득을 위해서 사용하지 않는다.
    • 이사가 법령이나 정관을 위반하거나 그 임무를 소홀히 한 때에는 회사에 대하여 손해배상 책임을 지며, 이사에게 악의나 중과실이 있을 때에는 제 3자에 대해서도 손해배상 책임을 진다.
    • 회사는 이사의 객관적인 경영 판단을 존중하고, 유능한 인사를 유치하기 위하여 회사의 비용으로 이사를 위한 손해배상책임보험에 가입한다.
    • 이사가 의결 안전 검토를 위하여 충분한 정보를 수집하고 합리적인 판단을 내렸다면 회사는 이사의 경영판단을 존중하여야 한다.

    제 6조 사외이사의 역할
    • 사외이사는 이사회 활동을 통해 회사의 주요 의사 결정에 독립적으로 참여하고, 이사회의 구성원으로서 경영진을 감독 및 지원한다.
    • 사외이사는 직무수행에 필요한 정보의 제공을 요청할 수 있으며, 회사는 사외이사가 요청하는 정보를 충분히 제공한다. 또한 사외이사는 그 직무수행을 위하여 필요한경우 적절한 절차에 의해 임직원 및 외부 전문가의 자문을 받을 수 있으며, 회사는 이에 소요되는 비용을 지원한다.
    • 사외이사는 회의 안건에 대해 충분한 사전 검토와 준비를 하여 회의에 참석하여야 한다.
    • 회사는 사외이사가 회사의 경영실태를 적기에 정확히 파악할 수 있도록 경영정보를 정기적으로 보고하며, 사외이사의 업무 수행에 필요한 지식을 습득할 수 있도록 교육 프로그램을 마련하여 운영한다.
    제 3장 감사기구
    제 1조 감사위원회
    • 감사위원회는 독립성을 유지하기 위해 3분의 2 이상은 사외이사로 구성하며, 전문성을 강화하기 위해 위원 중 1인은 회계 또는 재무 전문가로 한다.
    • 감사위원회는 이사와 경영진의 업무 집행에 대한 적법성 검사, 회사의 재무활동의 건전성과 타당성 검사, 재무보고의 정확성 검토 및 내부회계관리 제도의 평가, 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 등을 수행한다.
    • 감사위원회는 효율적인 업무 수행을 위하여 감사업무에 필요한 정보에 자유롭게 접근할 수 있으며, 필요한 경우에 회사의 비용으로 외부 기관 및 전문가 등에게 자문을 요청할 수 있다.

    제 2조 외부감사인
    • 외부감사인은 회사의 경영진 및 지배주주 등으로부터 독립적인 입장에서 공정하게 감사업무를 수행하여야 한다.
    • 외부감사인은 감사위원회에서 선임·변경·해임하며, 외부감사활동 중에 확인한 중요사항을 감사위원회에 보고하여야 한다.
    • 외부감사인은 주주총회에 참석하여 감사보고서에 관한 주주의 질문이 있는 경우 성실히 답변하여야 한다.
    제 4장 이해관계자
    • 회사는 고객과 직원, 협력사, 지역사회 등 모든 이해관계자의 관심 사항에 성실하게 대응하며 기업의 사회적 책임을 충실히 이행한다.
    • 회사는 법령이나 계약에 의한 이해관계자의 권리를 충실히 보호하며, 근로기준법 등 노동관계법령을 성실히 준수함으로써 근로조건의 유지와 개선에 노력한다.
    • 회사는 법령이 허용하는 범위 내에서 이해관계자의 권리 보호에 필요한 정보를 제공한다.
    제 5장 공시
    • 회사는 정기적으로 사업보고서, 반기보고서 및 분기보고서 등을 작성하여 공시하며, 주주 및 이해관계자에게 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항은 가능한 신속하고 정확하게 공시한다.
    • 회사는 공시 정보 이용자들이 누구나 공평하게 정보를 이용할 수 있도록 정보 공개 범위나 시기에 있어서 공정하게 공시한다.


    주주현황

    2021년 말 기준
    주주 주식수 지분율
    최대주주 1,000,000주 62.50%
    외국인 197,343주 12.33%
    기관,법인주주 등 107,155주 6.70%
    개인 286,940주 17.93%
    기타 8,562주 0.54%
    합계 1,600,000주 100%


    5%이상 주주의 주식소유 현황

    2021년 말 기준
    주주 주식수 지분율
    (주)신세계 1,000,000주 62.50%
    FIDELITY 159,840주 9.99%


    이사회구성현황

    광주신세계 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 3명을 포함 총 6명의 이사로 구성되어 있습니다.

    대표이사(의장)
    • 이동훈

      (주)광주신세계 대표이사

      이사선임 2020년 3월 | 임기 ~2023년 3월

      前 (주)신세계 영등포점 점장
      前 (주)신세계 의정부 점장

    사내이사
    • 허병훈

      (주)신세계 지원본부장

      이사선임 2022년 3월 | 임기 ~2025년 3월

      前 호텔신라 호텔 레저부문장
      前 (주)신세계 기획본부장

    • 김영천

      (주)광주신세계 관리담당

      이사선임 2021년 3월 | 임기 ~2024년 3월

      前 (주)광주신세계 잡화팀장
      前 (주)신세계 의정부 지원팀

    사외이사
    • 한동연

      이사선임 2021년 3월 | 임기 ~2023년 3월

      前 49대 광주지방국세청 청장
      前 중부지방국세청 성실납세지원국 국장

    • 위길환

      이사선임 2021년 3월 | 임기 ~2023년 3월

      前 광주시의회 사무처 처장
      前 광주시 도시재생국장

    • 한장희

      전남대 경영학부 교수

      이사선임 2021년 3월 | 임기 ~2023년 3월

      前 어등산 관광단지 개발 민간위원회 위원장
      前 한국경영학회 부회장

    이사회권한

    • 01

      주주 총회에 관한 사항

      ·주주총회의 소집
      ·주주총회에 부의할 의안






    • 02

      경영일반에 관한 사항

      ·회사경영 기본방침의 결정 및 변경
      ·신규사업의 진출
      ·자금계획 및 예산운용





    • 03

      조직에 관한 사항

      ·기본조직의 제정 및 개폐
      ·중요한 사규,사칙의 제정 및 개폐
      ·지점의 설치,이전 또는 폐지
      ·해외법인,사무소의 설립 또는 개폐




    • 04

      인사,노무에 관한 사항

      ·직원의 모집 및 교육훈련의 기본방침
      ·급여체계,상여 및 후생제






    • 05

      자산에 관한 사항

      ·투자에 관한 사항
      ·중요한 계약의 체결
      ·중요한 재산의 취득 또는 처분
      ·결손의 처분
      ·주요시설의 신설,개폐



    • 06

      장기자금 조달에 관한 사항

      ·신주의 발행
      ·사채의 모집
      ·자금의 차입





    • 07

      이사회 자체에 관한 사항

      ·대표이사의 선임
      ·이사의직위 위촉 및 해촉






    • 08

      기타

      ·중요한 소송의 제기와 화해에 관한사항
      ·기타 법령 또는 정관에 정한 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항





    이사회 활동내역

    개최일자 의안내용 가결여부 사외이사등의 성명
    한동연 위길환 한장희
    찬반여부
    2022.01.18 임원하반기 성과급지급승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
    2022.02.08 2021 사업년도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
    이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
    준법지원인 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성
    2021내부회계관리제도 운영실태 보고 - 참석 참석 참석
    21년 ESG 경영실적 및 22년 계획 보고 - 참석 참석 참석
    2022.02.22 주식 액면분할 진행의 건 가결 찬성 찬성 찬성
    제27기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성
    2022년 1월 경영실적보고 - 참석 참석 참석
    내부회계관리제도 평가결과 보고 - 참석 참석 참석
    2022.03.23 제27기 정기주주총회 결과에 따른 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
    보상위원회 신설의 건 가결 찬성 찬성 찬성
    2022년 1월 경영실적보고 - 참석 참석 참석
    2022.05.26 유스퀘어 문화관 1F 임대차 계약 진행사항 보고 - 참석 참석 참석
    2022년 4월 경영실적보고 - 참석 참석 참석
    2022.07.19 2022년 7월 보상위원회 심의사항 승인의 가결 찬성 찬성 찬성
    2022년 상반기 임원 성과급 지급 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
    2022년 6월 상반기 경영실적보고 - 참석 참석 참석

    감사위원회

    감사위원회 역할 : 회계업무 감사 수행
    감사위원장 : 한동연
    직위 성명 선임일 임기
    사외이사 한동연 2021.03 2023.03
    사외이사 위길환 2021.03 2023.03
    사외이사 한장희 2021.03 2023.03
    주요활동내용
    : 없음

    사외이사후보추천위원회

    사외이사후보추천위원회의 역할 : 사외이사 후보 추천 process 수립 및 진행
    사외이사후보추천위원장
    : 위길환
    직위 성명 선임일 임기
    사내이사 이동훈 2020.03 2023.03
    사외이사 위길환 2021.03 2023.03
    사외이사 한장희 2021.03 2023.03
    주요활동내용
    : 없음

    내부거래위원회

    내부거래위원장 : 위길환
    직위 성명 선임일 임기
    사외이사 위길환 2020.03 2023.03
    사외이사 한장희 2021.03 2023.03
    사내이사 김영천 2021.03 2023.03
    주요활동내용
    : 없음

    ESG위원회

    ESG위원회장 : 한장희
    직위 성명 선임일 임기
    사외이사 한장희 2020.03 2023.03
    사외이사 위길환 2021.03 2023.03
    사내이사 김영천 2021.03 2023.03
    주요활동내용
    개최일자 주요의안내용 가결여부 사외이사등의 성명
    한장희 위길환 김영천
    참석 및 찬반여부
    2022.02.08 ESG 활동 21년 실적 및 22년 추진 계획 보고 - 참석 참석 참석

    보상위원회

    보상위원회장 : 한동연
    직위 성명 선임일 임기
    사외이사 한동연 2022.03 2023.03
    사외이사 위길환 2022.03 2023.03
    사내이사 김영천 2022.03 2023.03
    주요활동내용
    : 없음



    ESG 등급현황

    항목 ESG등급 환경 사회 지배구조
    2021년 A B+ A A
    2020년 B+ C A B+
    2019년 B D B B+
    2018년 B D B B+
    2017년 C D C B
    2016년 B C B B

    주주환원정책

    객관적이고 예측 가능한 배당정책 수립을 통해 주주친화경영을 더욱 강화해 나가겠습니다.


    환원재원 · 당기순이익 X 20%이상 (향후 3년간 점진적 확대)
    배당시기 · 연차배당
    적용기간 · 배당안정성을 위해 향후 3년간 배당정책유지(2021~2023 사업연도)
    · 사업환경 변화, 투자와 경영실적 및 Cash Flow 상황 등을 고려하여 매 3년 재검토


    배당현황

    2017년 2018년 2019년 2020년 2021년
    당기순이익(백만원) 47,846 45,093 47,669 43,159 52,393
    주당순이익(원) 29,904 28,183 29,953 27,120 32,922
    배당종류 현금배당 현금배당 현금배당 현금배당 현금배당
    배당총금액(백만원) 2,000 4,800 5,570 5,570 13,527
    배당성향(%)
    -당기순이익기준
    4.18 10.64 11.68 12.91 25.82
    주당현금배당금(원) 1,250 3,000 3,500 3,500 8,500
    배당수익률(%) 0.55 1.68 2.11 2.28 4.76

    ※ 배당금총액은 배당일 기준 자기주식수가 제외된 금액입니다.

    ※ 배당수익률은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.